Batman Valiliğinin yaptığı açıklamaya göre, polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan incelemelerde, bir market sahibini tefecilik yoluyla borçlandıran ve borcunu ödeyememesi üzerine iş yerini yağmalayan; ayrıca bir fabrikanın hissesine tefe bedeli karşılığında ortak olan şüphelilerin, borç arayan kişilere yüzde 20-30 faizle para vererek tefecilik yaptığı tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerinin incelenmesi sonucu yaklaşık 350 milyon TL tutarında şüpheli hesap hareketi olduğu değerlendirildi.

Operasyon kapsamında aralarında kuyumcu, galerici ve esnafın da bulunduğu toplam 8 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda çek ve senet ile alacak-verecek kayıtlarının yer aldığı defterler ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İLKHA